Société Anonyme au capital de 2.200.000 Dinars
Siège social : Immeuble Mak Crown, Appt T3 - 3ème étage Rue du Lac Tanganyika - les Berges du lac - Tunis
RC : n° B2456722007 Tunis
MF : n° 1017293Y
1- En vertu du PV du conseil d'administration du 18 décembre 2007 enregistré à la Recette d'enregistrement des actes de sociétés, 1er Bureau Tunis en date du 22 juillet 2008 sous le n° 8806860 quittance n° 8405, il a été décidé de nommer M. Aidan Barker en qualité d'administrateur de la société et ce en remplacement de M. Lakhdar Moussi démissionnaire.
2- Par procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 5 juin 2008, enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés, 1er Bureau Tunis en date du 22 juillet 2008 sous le n° 8806862 quittance n° 8407, il a été décidé de ratifier la désignation de M. Aidan Barker en qualité d'administrateur. Son mandat expire à l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2009.
3- Par procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 5 juin 2008, enregistré à la Recette d'enregistrement des actes de sociétés, 1er Bureau Tunis en date du 22 juillet 2008 sous le n° 8806863 quittance n° 8408, il a été décidé ce qui suit :
- Le transfert du siège social de la société du 28 Rue 8600, Charguia 1, Tunis - 2035 Carthage à l'Immeuble Mak Crown, Appt T3 - 3ème étage Rue du lac Tanganyika, les Berges du lac - Tunis.
- La modification des articles 4, 11, 17, 18, 20, 24 et 39 des statuts pour tenir compte du transfert de siège social et pour harmoniser les statuts avec les dispositions de la loi n° 2000-35 relative à la dématérialisation des titres, la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005, la loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005 relative à la sécurité financière et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 relative à l'initiative économique.
4- Deux exemplaires des Procès-verbaux ci-dessus cités ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de l'API guichet unique - Tunis en date 25 décembre 2008 sous le n° D2416052007.