Société H.H.W - S.A.
Société anonyme au capital de 2.000.000 DT
Immeuble Electro Kallel, Les Berges du Lac - 1053 Tunis
M.F : 758460J/A/M/000
R.C : B119292001
Messieurs les actionnaires de la Société « H.H.W - S.A » sont cordialement invités à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le lundi 2 février 2009 à 10h00 au local sis aux Berges du Lac - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. reconnaissance de la régularité de la convocation de l'A.G.O et acceptation par cette même A.G.O du retard dans sa convocation,
2. lecture, discussion et approbation du rapport du conseil d'administration au titre de l'exercice 2007,
3. lecture, discussion et approbation du rapport général du commissaire aux comptes d'administration au titre de l'exercice 2007,
4. lecture, discussion et approbation du rapport spécial du commissaire aux comptes d'administration au titre de l'exercice 2007 et approbation éventuelle des conventions réglementées visées par l'article 200 du code des sociétés commerciales,
5. approbation des états financiers de l'exercice 2007,
6. affectation du résultat de l'exercice 2007 et exercices antérieurs,
7. quitus aux membres du conseil d'administration,
8. renouvellement du mandat d'un administrateur pour une période de trois (3) ans,
9. ratification de la nomination d'un nouvel administrateur pour une période de trois (3) ans,
10. questions diverses,
11. pouvoirs pour formalités.
Le président du conseil d'administration
Hamda Belkhiria