Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration pour les exercices 2008, 2009 et 2010.
Nomination du commissaire aux comptes pour les exercices 2008, 2009 et 2010
Nomination d'un président directeur général & fixation des pouvoirs
Tunisie Tourisme Industries
Hôtel Le Pacha « T.T.I »
SA au capital de 1.320.000 DT
Siège social : Avenue Kheireddine Pacha - Tunis
MF : 015063/T/M/000
RC : B190881997
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 27 juin 2008, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis, le 4 décembre 2008, sous le n° 8811011, quittance n° 13062, il a été décidé :
- Approbation des états financiers de l'exercice clos au 31/12/2007.
- Quitus aux administrateurs pour l'exercice clos au 31/12/2007.
- Affectation du résultat de l'exercice clos au 31/12/2007.
- Renouvellement du mandat des administrateurs Messieurs : Yahia Bayahi, Tahar Bayahi, Taieb Bayahi et Mahmoud Arouay pour une période de 3 ans pour les exercices 2008, 2009 et 2010.
- Renouvellement du mandat du commissaires aux comptes Monsieur Moncef Nafoussi, membre de la compagnie des comptables de Tunisie, pour les exercices 2008, 2009 et 2010.
Et en vertu du procès-verbal du conseil d'administration tenue le 27 juin 2008, recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis, le 4 décembre 2008, sous le n° 8811010, quittance n° 13061, il a été décidé :
- La nomination de Monsieur Yahia Bayahi en qualité de président directeur général de la Société Tunisie Tourisme Industries « T.T.I » pour la durée de son mandat d'administrateur et lui confère les pouvoirs les plus étendus pour diriger la société Tunisie Tourisme Industries « T.T.I ».
Deux exemplaires desdits procès-verbaux ont été déposés auprès du greffe du tribunal de première instance de Tunis, le 03-01-2009 sous le n° D1920897.
Le président du conseil d'administration