Convocation à l'assemblée générale ordinaire — Société Boudjbel V A C P A

Société Boudjbel V A C P A

Société Anonyme au capital social de 3250000 Dinars

Siège social : Route Menzel Bouzelfa, 8021 Beni Khaled

Matricule fiscal : 20521 H

R C : B 1112591998

Suite à la décision du conseil d'administration du 18 août 2008, tous les actionnaires de la société Boudjebel VACPA sont priés de se présenter, le mardi 31 Mars 2009 à 11 h au Colisée Soula, Esc D, 5ème étage, à El Manar II, en assemblée générale ordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Lecture et approbation du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice clos le 30/6/2008.

Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur les états financiers et sur les conventions réglementées visées à l'article 200 du code des sociétés commerciales.

Approbations des états financiers de l'exercice clos le 30/6/2008.

Approbation des conventions réglementées.

Quitus aux administrateurs et au président directeur général.

Affectation des résultats.

Nomination des administrateurs.

Nomination d'un commissaire aux comptes.

Pouvoirs pour formalités.