Renouvellement du mandat des administrateurs
Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes &
Nomination d'un président du conseil d'administration & nomination d'un directeur général
Hygiène Systèmes & Services « HYSYS »
S.A au capital de 500.000 dinars
Siège social : Rue de l'industrie, zone industrielle Radès Salines
Matricule fiscal : 644946Y/A/M/000
Suivant procès-verbaux de l'assemblée générale ordinaire et du conseil d'administration du 22 juillet 2008, enregistrés à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau de Tunis, le 20 août 2008 et 23 février 2009, enregistrement 8807573 et 9801732, quittance 9180 et 2185, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Ben Arous le 26 février 2009 sous le n° D2401103, il a été décidé ce qui suit :
- L'approbation des états financiers et affectation du résultat relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2007,
- Le renouvellement du mandat de Messieurs Slimane Zoubeidi, Hamed Mallouche et Didier Kerriou, comme administrateurs de la société pour une période de 3 ans expirant avec l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur l'exercice clos le 31 décembre 2010.
- Le renouvellement du mandat de la société les commissaires aux comptes associés « MTBF » membre de Priee Waterhouse Coopers comme commissaire aux comptes de la société pour une période de 3 ans expirant avec l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur l'exercice clos le 31 décembre 2010.
- La nomination de Monsieur Slimane Zoubeidi comme président du conseil d'administration, et ce, pour toute la durée de son mandat d'administrateur.
- La nomination de Monsieur Didier Kerriou comme directeur général de la société avec les pouvoirs les plus étendus, et ce, pour toute la durée de son mandat d'administrateur.
P/Le conseil d'administration