Renouvellement du mandat des administrateurs
Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes &
Nomination d'un président directeur général & nomination d'un directeur général adjoint
Société Générale de Négocé et de Services « GENESE »
S.A au capital de 150.000 dinars
Siège social : rue de l'industrie. zone industrielle Radès Salines
Matricule fiscal : 608199 G/A/M/000
Suivant procès-verbaux de l'assemblée générale ordinaire et du conseil d'administration du 22 juillet 2008, enregistrés à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau le 20 août 2008 et 23 février 2009, enregistrement 8807574 et 9801734, quittance 9181 et 2187, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Ben Arous le 26 février 2009 sous le n° 02448399, il a été décidé ce qui suit :
- L'approbation des états financiers et affectation du résultat relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2007,
- Le renouvellement du mandat de Messieurs Hamed Mallouche, Didier Kerriou et la société Hygiene Systemes & Services «HYSYS», représentée par Monsieur Pascal Tronche, comme administrateurs de la société pour une période de 3 ans expirant avec l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur l'exercice clos le 31 décembre 2010.
- Le renouvellement du mandat de la société «FMBZ KPMG Tunisie» comme commissaire aux comptes de la société pour une période de 3 ans expirant avec l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur l'exercice clos le 31 décembre 2010.
- La nomination de Monsieur Slimane Zoubeidi comme président directeur général de la société avec les pouvoirs les plus étendus et ce, pour toute la durée de son mandat d'administrateur.
- La nomination de Monsieur Didier Kerriou comme directeur général adjoint de la société, et de lui déléguer les mêmes pouvoirs que ceux délégués au président directeur général, et ce, pour toute la durée de son mandat d'administrateur.
PI Le conseil d'administration