Convocation à l'assemblée générale ordinaire — SANADETT SICAV

SANADETT SICAV

SICAV OBLIGATAIRE

Régie par la loi 2001-83 du 24/07/2001

Agrément du Ministre des Finances du 01/08/1996 n° 938

Visa CMF n° 392 du 24/10/2000

JORT n° 94 du 22/08/2000

R.C n° B 157622000

Siège social : 9 Rue Hédi Nouira - 1001 Tunis

Sanadett Sicav porte à la connaissance de ses actionnaires que son assemblée générale ordinaire se tiendra le lundi 13 avril 2009 à 14 heures au 4 rue 7036 - El Menzah IV, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

• Examen du rapport du conseil d'administration, et des états financiers relatif à l'exercice 2008,
• Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur l'exercice 2008 et sur les opérations visées à l'article 200 et suivants du code des sociétés commerciales,
• Approbation du rapport du conseil d'administration, et des états financiers relatifs à l'exercice 2008,
• Quitus aux Administrateurs,
• Nomination ou renouvellement du mandat des administrateurs,
• Nomination ou renouvellement du mandat du commissaire aux comptes,
• Affectation des résultats de l'exercice 2008.

Tous les documents destinés à cette Assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires au 4 Rue 7036 El Menzah 4, durant le délai légal.