« S.P.D.L T. - SICAF » SA.
GROUPE S.F.B.T.
régie par la loi 88/92 du 2 Août 1988 et les textes subséquents
Société Anonyme au capital souscrit et libéré de 26.880.000 dinars
Siège social : 5, Route de l'Hôpital Militaire - 1005 Tunis
RC : B162601996
MF : 30241/HNM/000
Convocation à l'assemblée générale ordinaire annuelle
Messieurs les actionnaires de la Société de Placement et de Développement Industriel et Touristique « SPDIT-SICAF » sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle pour le mardi 7 avril 2009, à 10 heures à l'hôtel Sheraton, salle Marhaba 2, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1 - Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos le 31/12/2008.
2 - Lecture du rapport général des Commissaires aux comptes afférent aux états financiers de Cet exercice.
3 - Lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales.
4 - Approbation, s'il y a lieu, des états financiers et des opérations prévues par les articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales.
5 - Affectation des résultats.
6 - Quitus pour l'exercice aux Administrateurs.
7 - Renouvellement du mandat d'Administrateurs.
8 - Pouvoirs à donner.
Les documents destinés à l'Assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires au siège de la Société durant le délai légal.
Le conseil d'administration