Compagnie Tunisienne pour l'Assurance du Commerce Extérieur
COTUNACE
Société anonyme
Capital social : 5.000.000 dinars
Siège social : rue 8006 Montplaisir
Tunis 1002
RC : B125931997
Sur décision du conseil d'administration du 27 février 2009, messieurs les actionnaires de la Compagnie Tunisienne pour l'Assurance du Commerce Extérieur (COTUNACE) sont convoqués à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui sera tenue le mardi 31 mars 2009 à 10 heures au siège social de la COTUNACE sis à rue 8006 Montplaisir, Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale ordinaire sur l'exercice 2008.
2. Rapports Général et Spécial du commissaire aux comptes sur l'exercice 2008.
3. Approbation des comptes de l'exercice 2008.
4. Quitus aux Administrateurs sur l'exercice 2008.
5. Affectation du résultat de l'exercice 2008.
6. Fixation des jetons de présence du conseil d'administration.
7. Nomination d'un commissaire aux comptes pour le mandat 2009-2011.
8. Remplacement, à titre de roulement, des administrateurs (STAR par la Tunis Ré et Aman Bank par la Banque de Tunisie).
Le président du conseil d'administration