استدعاء للجلسة العامة العادية — الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية شركة خفية الاسم

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية شركة خفية الاسم

رأس مالها : 5.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : بنهج 8006 مونبليزر 1002 تونس

السجل التجاري : B125931997

تدعو الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية مساهميها لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 31 مارس 2009 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة الكائن بنهج 8006 مونبليزر 1002 تونس وذلك قصد النظر في جدول الأعمال التالي :

1 - النظر في تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة العادية لسنة 2008.

2 - النظر في التقرير العام والخاص لمراقبة الحسابات لسنة 2008.

3 - المصادقة على حسابات السنة المالية 2008.

4 - إبراء أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم بعنوان السنة المالية 2008.

5 - تخصيص نتائج السنة المالية 2008. 6 - ضبط بدائل الحضور لأعضاء مجلس الإدارة .

7 - تعيين مراقب الحسابات لفترة 2009 - 2011

8 - تعويض في إطار المداولة، ممثلي مجلس الإدارة (ممثل الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين بممثل الشركة التونسية لإعادة التأمين وممثل بنك الأمان بممثل البنك التونسي).

رئيس مجلس الإدارة