ESSALAMA - SICAF
S.A au capital de 8000.000 Dinars
Siège social 42, rue Ibn Charaf 1002 Tunis, Belvédère
R.C. : B17848 1991
M.F. : 496150Q/N/M/000
Messieurs les actionnaires de la société «ESSALAMA SICAF» sont convoqués en assemblée générale ordinaire le Jeudi 23 avril 2009, à 9 heures à l'hôtel SHERATON, Avenue de la Ligue Arabe, 1080, Tunis, Carthage, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport du conseil d'administration sur la gestion de l'exercice 2008.
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur l'exercice 2008 & sur les opérations visées aux articles 200 & 475 du code des sociétés commerciales.
- Approbation des dits rapports et états financiers arrêtés au 31 décembre 2008.
- Affectation des résultats de l'exercice 2008.
- Quitus aux administrateurs.
- Approbation de la Cooptation d'un nouvel administrateur.
- Questions diverses.
Les titulaires d'actions peuvent assister à l'assemblée ou se faire représenter par un autre actionnaire au moyen d'un pouvoir à déposer ou à envoyer à l'adresse du siège social de la Société au moins 5 jours avant la date de l'assemblée.
Le modèle des pouvoirs peut être retiré auprès du siège social de la société.
Le président du conseil d'administration