استدعاء للجلسة العامة
شركة السلامة – سيكاف
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 8.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : 42 نهج ابن الشرف – 1002 تونس
السجل التجاري : ب 1997 17848
المعرف الجبائي : 496150Q/N/M/000 إن السادة المساهمين في رأس مال شركة السلامة سيكاف مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية ليوم الخميس 23 أفريل 2009 على الساعة التاسعة صباحا بنزل شيراتون شارع الجامعة العربية 1080 – تونس قرطاج للمداولة في جدول الأعمال التالي :
تلاوة تقرير مجلس الإدارة للجمعية العامة لتصرف سنة 2008،
تلاوة تقرير مراقب الحسابات لتصرف سنة 2008 و التقرير الخاص بالعمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و 475 من المجلة التجارية .
المصادقة على هذه التقارير والقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2008.
تبويب نتائج سنة 2008.
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف 2008.
المصادقة على تسمية عضو جديد بمجلس الإدارة.
مسائل مختلفة.
يجوز لأصحاب الأسهم حضور الجلسة شخصيا أو بطريقة إنابة مساهما آخر بموجب توكيل خاص يقع إيداعه أو إرساله بعنوان المقر الاجتماعي قبل تاريخ الاجتماع بخمسة أيام.
وبإمكان المساهمين سحب التوكيل من المقر الاجتماعي للشركة.
رئيس مجلس الإدارة