Société d'Aquaculture et de pêche
«LA SCALA»
Société anonyme
Au capital de 610.000 dinars
Siège social : 96, Rue ENNISSAI - El Menzah VI 2091 - Ariana
MF : 437572 G/N/M/000
RC : B14612000
Suivant P.V de l'assemblée générale ordinaire du 13 janvier 2009, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de société de Tunis le 3 Mars 2009, enregistrement n° 9802052, quittance N° 2644, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de l'Ariana en date du 12 mars 2009, sous le n° D148100, l'assemblée générale ordinaire a décidé d'approuver les résolutions suivantes:
1) Première résolution : Approbation des rapports du conseil d'administration destinés à l'assemblée générale.
2) Deuxième résolution : Approbation des états financiers des exercices 2005-2006 et 2007 ainsi que les rapports du commissaire aux comptes correspondants.
3) Troisième résolution : l'assemblée générale donne quitus entier et sans réserves aux membres du conseil d'administration pour leur gestion des exercices 2005-2006 et 2007.
4) Quatrième résolution : l'assemblée générale décide d'affecter les résultats des années 2005-2006 et 2007, au compte «résultats reportés».
5) Cinquième résolution : Approbation des conventions réglementées visées à l'article 200 des codes des sociétés commerciales.
6) Sixième résolution : l'assemblée générale approuve le renouvellement des mandats des administrateurs société d'Elevage de Monastir représentée par Mr Mohamed Gorsane, Mr Mohamed Sayedi, Mr Ahmed Ridha Harzallah pour une nouvelle période de 3 années devant prendre fin à l'issue de la réunion de l'A.G.O des actionnaires appelée à statuer sur l'exercice 2010.
7) Septième résolution : l'assemblée approuve la nomination de la Société Chaabouni d'expertise comptable « SOCEC » en qualité de commissaire aux comptes pour une période de 3 années devant prendre fin à l'issue de la réunion de l'A.G.O appelée à statuer sur l'exercice 2010.