Société anonyme au capital de 1 800 000 Dinars
Siège social : 5-7, Rue Kheireddine Barbarous 1001 - Tunis
MF : 0433073 Z/N/M/000
Convocation aux assemblées générales extraordinaire & ordinaire du 7 mai 2009
Les actionnaires de la société anonyme « L'AIGLE SICAF » Société d'investissement à capital fixe (SICAF) au capital de Un million huit cent mille Dinars (1 800 000 D) divisé en Cent quatre vingt mille actions (180.000 A) de Dix Dinars (10 D) l'une sont convoqués:
1) - En assemblée générale extraordinaire au siège social de la société le jeudi 7 mai 2009 à neuf heures à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Modification des statuts pour dissocier entre les fonctions de président du conseil d'administration et celles de directeur général de la société.
- Harmonisation des statuts de la société avec les nouvelles dispositions du code des sociétés commerciales.
- Questions diverses.
2) - En assemblée générale ordinaire au siège social de la société le jeudi 7 mai 2009 à dix heures à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Renouvellement en Bloc du mandat des membres du conseil d'Administration;
- Lecture des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes pour les exercices 1995, 1996 et 1997.
- Approbation du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour les dits exercices.
- Approbation des états financiers des dits exercices.
- Affectation des résultats des dits exercices.
- Approbation des conventions réglementées.
- Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par les Administrateurs.
- Quitus aux membres du conseil d'Administration et au directeur général.
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
- Questions diverses.
Le conseil d'Administration