Société «POLYMEDICAL» SA
SA au capital de 4.600.000 Dinars divisé en 46000 actions de 100 dinars chacune
Siège social : Rue 7301 n° 43 Menzah 9 B Tunis
RC : B142132003
Matricule fiscal : 849034Z/M/A/000
1) Messieurs les actionnaires de la société Polymedical S.A, sont invités à se réunir en assemblée générale ordinaire annuelle le jeudi 30 Avril 2009 à onze heures au siège social en vu de statuer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration pour l'exercice 2008.
2- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes.
3- Approbations des états financiers de l'exercice 2008.
4- Quitus aux administrateurs.
5- Renouvellement des mandats des administrateurs.
6- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
7- Autorisation de la cession des actions de Monsieur Walid KAMOUN.
8- Fixation des jetons de présence à allouer aux administrateurs
9- Pouvoirs pour formalités.
10- Questions diverses.
1) Messieurs les actionnaires de la société Polymedical S.A, sont invités à se réunir en assemblée générale extraordinaire le jeudi 30 avril 2009 à douze heures au siège social en vu de statuer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture et approbation des rapports établis par le conseil d'administration et par le commissaire aux comptes conformément aux dispositions de l'article 300 du code des sociétés commerciales.
2- Suppression du droit préférentiel de souscription.
3- Augmentation du capital social en numéraires de Sept Cent Mille Dinars (700.000 dinars) pour le porter de quatre millions six cent mille dinars (4.600.000 dinars) à cinq millions trois Cent Mille Dinars (5.300.000 dinars).
4- Correction de la 4ème résolution du PV de l'AGE du 24 juin 2008.
5- Modification et mise à jour des statuts.
6- Pouvoirs pour formalités.