AUTRONIC
Société anonyme
Au capital de 3.000.000 dinars
Siège social : Zone industrielle Borj Cedria 2055 Bir El Bey
RC de Ben Arous : B129242001
Matricule fiscal : 741003A
Les actionnaires ainsi que le commissaire aux comptes de la société Autronic, sont priés d'assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le lundi 18 mai 2009 à 10 heures au siège de la société, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
p. 2305- Examen et approbation du rapport d'activité de l'exercice clos au 30 septembre 2008,
- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes au titre de l'exercice clos au 30 septembre 2008,
- Examen et approbation des conventions réglementées,
- Examen et approbation des états financiers au titre de l'exercice dos au 30 septembre 2008,
- Quitus aux administrateurs,
- Affectation des résultats au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2008,
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes,
- Ratification de la nomination provisoire d'un administrateur,
- Pouvoirs en vue des formalités.
Les documents prescrits par la loi et destinés à la présente assemblée seront tenus au siège social à la disposition des actionnaires durant le délai légal.
Pour le conseil d'administration