Renouvellement du mandat des administrateurs
Nomination du président directeur général
ULYSSE S.A.
au capital de 16.200.000 Dinars
Siège social : 14. Rue 8611 ZI La Charguia Tunis
Etablissement secondaire
Zone Touristique Sidi Mahrez 4180 Djerba
En vertu du PV de l'assemblée générale ordinaire tenue le 19 juin 2008 et enregistré en date du 16 août 2008 à la recette des finances de la Charguia, sous le n° 8703471 quittance n° 41777, il a été décidé ce qui suit :
1. Le renouvellement du mandat des administrateurs suivants pour une durée de 3 ans.
Mr Mohamed Taoufik Chaibi
Mr M'Hamed Ali Souissi
Mr Khalil Chaibi
Mr Mohamed Ayadi
Mr Zied Miled
Société UFC
Le mandat des administrateurs prendra fin avec l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2010.
2. L'approbation au rapport du conseil d'administration et des états financiers de l'exercice 2007.
3. L'affectation des résultats de l'exercice 2007.
4. Le quitus aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2007.
Deux exemplaires dudit procès verbal ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Médenine le 30/3/2009 sous le numéro D20945598.
Et en vertu du PV du conseil d'administration du 19 juin 2008, enregistré à la recette des finances de la Charguia sous le n° 8703472 quittance n° 41779 en date du 16 août 2008 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Médenine en date du 30/3/2009 sous le numéro D20945598. il a été décidé ce qui suit :
- La nomination de Mr Mohamed Ayadi président directeur général de la société pour la durée de son mandat d'administrateur qui prendra fin avec l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2010, en lui déléguant les pouvoirs prévus par l'article 20 des statuts.