Attijari Sicar
Société d'investissement à Capital Risque- Filiale d'Attijari Bank
Société Anonyme au Capital de 30.000.000 DT
Rue 8366 résidence Omar Bloc à Montplaisir 1073 Tunis
RC : B171101997 Tunis
MF : 601571B/A/M/000
Les actionnaires de la société « Attijari Sicar » sont convoqués aux Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire qui se tiendront le Mercredi 20 mai 2009 respectivement à 10h et à 11h au Siège d'Attijari Bank sis au 95, Avenue de la Liberté 1002 Tunis (8ème étage), à l'effet de délibérer sur les ordres du jour suivant :
1- Ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire à 10h :
- Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2008.
- Lecture du rapport général du Commissaire aux Comptes relatif à l'exercice 2008 ainsi que du rapport spécial afférent aux opérations visées par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
- Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2008.
- Quitus aux Administrateurs
- Affectation des résultats de l'exercice 2008.
- Renouvellement du mandat des administrateurs.
- Nomination et/ou renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
- Questions diverses.
II- Ordre du jour de l'Assemblée Générale Extraordinaire à 11h :
- Réduction du Capital Social par absorption des déficits antérieurs.
- Modifications corrélatives des statuts.
Pour le conseil d'administration
Extrait