Banque Internationale Arabe de Tunisie
Société anonyme au capital de 170.000.000 dinars
Siège social : 70-72, Avenue Habib Bourguiba - Tunis
Registre du commerce : B187881996Tunis
Messieurs les actionnaires de la Banque Internationale Arabe de Tunisie sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le jeudi 28 mai 2009 à 16h à l'hôtel Sheraton, Avenue de la Ligue Arabe -Tunis.
Ordre du jour :
1- Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 2008;
2- Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur l'exercice 2008;
3- Approbation du rapport du Conseil d'Administration, des conventions régies par les dispositions de l'article 200 du code des sociétés commerciales et de l'article 29 de la loi 2001-65, et des états financiers individuels de la banque pour l'exercice 2008.
4. Quitus aux Administrateurs.
5- Affectation du résultat de l'exercice 2008.
6- Approbation des états financiers consolidés de la banque pour l'exercice 2008.
7- Fixation du montant des jetons de présence.
8. Ratification de la cooptation d'un nouvel Administrateur.
9- Franchissement de seuil (Article 8 et suivants de la loi n° 94/117).
10- Questions diverses.
Les actionnaires seront admis à l'Assemblée sur justification de leur identité (carte jointe à la convocation).
Tout actionnaire qui veut se faire représenter par un mandat doit déposer ou faire parvenir au plus tard le 25 mai 2009, son pouvoir au siège social de la Banque Internationale Arabe de Tunisie.
Tous les documents afférents à cette Assemblée sont mis, dans les délais réglementaires, à la disposition des actionnaires au siège de la Banque (Direction de la Planification).
Le conseil d'administration