Réalisation de l'augmentation de capital

ET

Modification des statuts

Manufacture de Tôle Fine Et d'Emballage Métallique

«MTF EMBAMET»

Société anonyme

Au capital de 3.200.000 DT

Siège social : Z.I ARIANA -TUNIS

RC : B195871997

MF : 035929G/A/M/000

Du procès-verbal de l'assemblée Générale Extraordinaire du 20 février 2009, enregistré à Tunis R.E.A.S 1er Bureau le 13 avril 2009, sous le N° 9803478 Quittance N 4757.

De la déclaration de souscription et de versement, registre des récépissés n° 5066, enregistré à Tunis REAS 1er Bureau le 20 avril 2009, sous le n° 9803745 Quittance n° 5067 et 5068.

De la liste des souscripteurs enregistrés à Tunis REAS 1er Bureau le 20 avril 2009, sous le n° 9803744 Quittance n° 5065.

Tous les documents cités en haut ont fait l'objet d'un dépôt en double exemplaires au greffe du tribunal de première instance de l'Ariana le 27 avril 2009, sous le n° D3970797.

Il appert que le capital social de la Manufacture de Tôle Fine et d'Emballage Métallique «MTF EMBAMET » a été augmenté de 1.200.000 dinars à 3.200.000 dinars soit une augmentation de 2.000.000 dinars par apport en numéraire et l'émission de 400.000 actions nouvelles de 05 dinars chacune.

Par conséquent, l'article 6 des statuts a été modifié comme suit :

Le capital social de la Manufacture de Tôle Fine et d'Emballage Métallique «MTF EMBAMET » est fixé à 3.200.000 dinars divisé en 640.000 actions de 05 dinars chacune entièrement libéré. P/Le Conseil d'Administration 2009T02745SANB2

Nomination du président directeur général

Kélidia

Sté MENUISERIE ALUMINIUM S.A

RC : B1126801997

Suivant le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 24/04/2009, enregistré à la recette de finance de Mornag le 28/04/2009 sous le n° 09700673 quittance n° MO12696, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe de tribunal de 1ère instance de Ben Arous le 02/05/2009, sous le n° D2 1284197 il a été décidé ce qui suit :

• Nomination de Monsieur Mohamed SASSI président directeur général au lieu de Monsieur Hédi TRIKI. 2009R01393SANB2

Avis

Société B.H.M Promogro S.A

Capital : 5000 000 DT

G.P9 KM 14 Route de la Marsa

Sidi-Daoud Tunis

R.C : 134661996

M.F : 425227C/A/M/000

Il ressort du PV de l'assemblée générale ordinaire réunie le 16 Décembre 2008 au siège social de la société B H M PROMOGRO enregistré sous le n° 8705273 à la recette des finances de la Marsa le 17/12/2008, quittance n° 85183 et dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 29/4/2009 sous le n° D1351896, ce qui suit :

1) L'assemblée générale ordinaire a décidé de nommer trois nouveaux administrateurs dont les noms suivent :

• la société Magasin Général représentée par Mr Tahar Bayahi.
• la société Medinvest représentée par Mr Khaled Bouricha
• Mr Brahim Anane

2) L'assemblée générale ordinaire a décidé de nommer Mme Raja Ismail commissaire aux comptes pour une durée de trois ans à compter de l'exercice 2008.

L'assemblée générale