Convocation à l'assemblée générale ordinaire

Automobile Réseau Tunisien et Services

Artes Concessionnaire Renault

Société anonyme au capital de 25.500.000 Dinars

Siège social : 39, Avenue Kheireddine Pacha - Tunis

RC : Tunis B 1102541996

MF : 1214 SAM

Messieurs les actionnaires de la société ARTES sont convoqués en

assemblée générale ordinaire qui se tiendra le jeudi 28 mai 2009 à 10 Heures 30 à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprise - IACE», Avenue Principale 1053, les berges du lac, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

• Lecture des rapports du Conseil d'Administration sur l'activité de la société ainsi que du groupe ARTES durant l'exercice 2008.
• Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur les états financiers dudit exercice et sur les conventions visées par les articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales.
• Approbation, s'il y a lieu desdits rapports, états financiers et conventions.
• Affectation des résultats nets de l'exercice 2008.
• Quitus pour l'exercice 2008 aux administrateurs, et fixation des jetons de présence.
• Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur les états financiers consolidés du groupe ARTES arrêtés au 31/12/2008.
• Approbation des états financiers consolidés.
• Renouvellement du mandat d'un co-commissaire aux comptes, ou désignation d'un nouveau.
• Renouvellement du mandat de quatre administrateurs.
• Pouvoirs pour formalités.

Le conseil d'administration