استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية الشبكة التونسية للسيارة والخدمات
"أرتاس"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 25.500.000 دينار
المقر الاجتماعي : 39 نهج خير الدين باشا 1002 تونس
السجل التجاري تونس : B1102541996 M.F. 1214SAM
ليكن في علم المساهمين أنهم مدعوون للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 28 ماي 2009 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بالمعهد العربي
ص 2600لرؤساء المؤسسات الشارع الرئيسي 1053 بضفاف البحيرة وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
- قراءة تقرير مجلس الإدارة للشركة ولمجمع ارتاس لنشاط السنة المالية 2008.
- قراءة التقارير العامة والخاصة لمراقبي الحسابات لسنة 2008 والتقارير الخاصة بالاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية. - المصادقة على التقارير والاتفاقيات والقوائم المالية لسنة 2008.
- توظيف نتائج سنة 2008.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومنحة الحضور.
- قراءة تقارير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية المجمعة لمجمع ارتاس المختتمة في 31 ديسمبر 2008.
- المصادقة على القوائم المالية المجمعة لسنة 2008.
- إعادة تعيين أو تعويض مراقب الحسابات. - إعادة تعيين اربعة أعضاء لمجلس الإدارة.
- | تفويض | الصلوحيات | اللازمة | للقيام
بالإجراءات القانونية.
مجلس الإدارة