« TELEMAQUE »
S.A au capital de 3.352.110 Dinars
Siège social : Centre d'Animation et de loisirs Aljazira Plage Sidi Mahrez - Djerba
RC n° B178791996
Suivant PV de l'assemblée générale extraordinaire du 21/4/2009 enregistré à la recette des finances de Djerba Houmt-Souk le 7/5/2009 sous le n° 9801328 quittance n° M032756 dont deux exemplaires ont été déposés auprès du greffe du tribunal de première instance de Medenine le
p. 26238/5/2009 sous le n° D20800796, les résolutions suivantes ont été adoptées :
Première Résolution :
L'Assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport du conseil d'administration relatif au projet de mise à niveau et le sur classement ainsi que son financement, prend acte de ce rapport et de l'étude de rentabilité. Elle décide en autofinancement, de procéder à une augmentation de capital en 2 parties, la première de 2.000 MD et la seconde sera de 1900 MD.
Deuxième Résolution
L'Assemblée générale extraordinaire décide en conséquence l'augmentation de capital social à hauteur de la première partie soit 2.000 MD pour le porter de 3.352.110 D à 5.352.110 D dont 1.830.230 DT réservée entièrement à Mr Ezzeddine El Kadhi et réalisée comme suit :
- Incorporation au capital d'une somme de 169.770 D prélevée sur la réserve spéciale d'investissement et la distribution gratuite de 5 actions pour 100 actions anciennes ou 250 nouvelles actions pour 5000 anciennes, soit 16977 actions gratuites.
- L'apport en numéraire de la somme de 1.830.230 D. avec libération de la totalité du montant à la souscription et la création de 183023 actions nouvelles souscrites en numéraire.
Cette partie de l'augmentation sera constatée par l'émission de 200000 actions nouvelles de nominal 10 DT.
Troisième Résolution
En conséquence de la résolution qui précède, et sous condition suspensive de la réalisation définitive de l'augmentation de capital, l'assemblée générale décide de modifier comme suit :
L'article 6 des statuts :
"Article : Capital social
Le capital de la société est fixé à la somme de Cinq Millions Trois Cent Cinquante Deux Mille Cent Dix Dinars (5.352.110 D) divisé en Cinq Cent trente Cinq Mille Deux Cent Onze (535211) actions nominatives de Dix dinars (10 DT) de nominal chacune numérotées de 1 à 535211."
Quatrième Résolution
L'assemblée générale extraordinaire délègue tous pouvoirs à Mr. Abdelaziz Ghribi pour réaliser l'augmentation de capital et notamment signer la déclaration de versement et de souscription et toutes les opérations de dépôt et formalités exigées par la loi.