Société Moderne de Céramique « SOMOCER »
SA au capital de 23.100.000 dinars
Siège social : Menzel Hayet Zeramdine Monastir - Tunisie
RC : B117061996
MF : 039247 D/A/M/000
Nous avons l'honneur de vous informer que l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire se tiendront le Samedi 13 juin 2009 à partir de 10h à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises, les Berges du Lac, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
I- Assemblée générale ordinaire :
1/ Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2008.
2/ Lecture du rapport général des Commissaires aux comptes afférent aux états financiers de cet exercice.
3/ Lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales.
4/ Approbation du rapport du conseil d'administration ainsi que les états financiers et les Opérations prévues par les articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales.
5/ Affectation des résultats de l'exercice 2008.
6/ Fixation des Jetons de présence à allouer aux membres du conseil pour l'année 2009.
7/ Approbation de la tenue tardive de l'assemblée ordinaire relative aux états financiers consolidés des années 2003 à 2007.
8/ Quitus au conseil d'administration et au Directeur Général pour la gestion de l'exercice 2008.
9/ Lecture du rapport de gestion et des rapports des Commissaires aux comptes sur les états financiers consolidés des exercices 2003 à 2008.
10/ Approbation des états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2003.
11/ Approbation des états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2004.
12/ Approbation des états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2005.
13/ Approbation des états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2006.
14/ Approbation des états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2007.
15/ Approbation des états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2008.
16/ Pouvoirs pour formalités.
II- Assemblée Générale Extraordinaire :
1) Augmentation du capital par voie d'incorporation des réserves.
2) Modification de l'article 6 des statuts.
3) Pouvoirs à donner.
Les documents relatifs aux dites Assemblées sont mis, dans les temps réglementaires, à la disposition des actionnaires au siège de la société SOMOCER.
Le Conseil d'Administration