استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية وغير العادية للمساهمين — الشركة الحديثة للخزف

استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية وغير العادية للمساهمين

الشركة الحديثة للخزف

سوموسار

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 23.100.000 دينار

المقر الاجتماعي : منزل الحياة زرمدين المنستير

م.ج : 039247/D/A/M/000

أتشرف بدعوتكم للحضور بالجلسة العامة العادية والغير العادية لشركتنا والتي ستنعقدا يوم السبت 13 جوان 2009 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بمقر دار المؤسسة بضفاف البحيرة وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

I الجلسة العامة العادية :

1 قراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للسنة المحاسبية 2008.

2 المصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2008 بعد قراءة التقرير العام والخاص لمراقبي الحسابات.

3 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام.

4 تخصيص نتائج السنة المالية 2008. 5 المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصلي 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

6 تحديد مكفئات الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

7 المصادقة على انعقاد الجلسة العامة العادية خاصة بالقوائم المالية المجمعة للسنوات المالية 2003 إلى غاية 2007 بعد الآجال القانونية.

8 قراءة تقرير التصرف وتقارير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية المجمعة بمجموعة سوموسار للسنوات المالية 2003 إلى غاية 2008.

9 المصادقة على القوائم المالية المجمعة المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2003.

10 المصادقة على القوائم المالية المجمعة المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2004.

11 المصادقة على القوائم المالية المجمعة المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2005.

12 المصادقة على القوائم المالية المجمعة المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2006.

13 المصادقة على القوائم المالية المجمعة المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2007.

14 المصادقة على القوائم المالية المجمعة المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2008 .

15 مسائل مختلفة.

16 منح النفوذ لقيام بإجراءات.

II الجلسة العامة غير العادية

1 الترفيع في رأس المال بإدماج الاحتياطات.

2 تنقيح الفصل 6 من القانون الأساسي. 3 منح النفوذ للقيام بإجراءات.

كل الوثائق القانونية موجودة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة.

مجلس الإدارة