De la Société Gefco -Tunisie.
SA au capital de 350.000 D.T.
Siège social : Zone Portuaire de Radès -2040 Tunisie
R.C.N° : B 13922003
MF : 823263 Z-M-000
Messieurs les actionnaires de la société GEFCO-Tunisie sont convoqués pour assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le 10 juin 2009 à 10 heures au siège de la Société GEFCO S.A. sise au 77 à 81 rue des Lilas d'Espagne - 92402 Courbevoie Cedex - Paris, et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2008.
2. Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes pour l'exercice 2008.
3. Approbation du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2008.
4. Approbation des états financiers clos au 31/12/2008.
5. Quitus aux administrateurs.
6. Affectation du résultat de l'exercice 2008 et des résultats reportés.
7. Nomination des Administrateurs pour un mandat de 3 ans, couvrant les exercices 2009, 2010 et 2011.
8. Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés, par des Administrateurs.
9. Allocation de jetons de présence aux membres du conseil d'administration.
10. Nomination d'un commissaire aux comptes pour un mandat de 3 ans couvrant les exercice 2009, 2010 et 2011.
11. Approbation de la nomination d'un nouveau directeur général.
12. Pouvoir pour formalités.
Le Président de Conseil d'Administration