استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة جافكو تونس

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة جافكو تونس

شركة خفية الاسم رأس مالها : 350.000 دينار

مقرها الاجتماعي : المنطقة المينائية رادس 2040

س. ت . عدد B13922003

م. ج. عدد 883263Z/M/000

إن السادة المساهمين في رأس مال شركة جافكو تونس مدعوون للحضور إلى الجلسة العامة العادية المقرر عقدها يوم 10 جوان 2009 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي لشركة جافكو فرنسا بعنوان 77 - 81 نهج ليلا إسبانيا 92402 كوربوفو باريس وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالية :

1- قراءة تقرير التصرف لسنة 2008 من طرف مجلس الإدارة.

2- قراءة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2008.

3- المصادقة على تقرير التصرف.

4- المصادقة على حسابات الشركة لسنة 2008.

5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6- تخصيص النتائج السنوية.

7- تسمية أعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2009 - 2010 و 2011.

8- إعلام بتحمل لمسؤوليات تصرف في شركات أخرى تهم بعض أعضاء مجلس الإدارة.

9- تقرير منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

10- تسمية مراقب حسابات لسنوات 2009 - 2010 و 2011.

11- المصادقة على تسمية مديرا عاما جديدا للشركة.

12- تفويض للقيام بالإجراءات.

رئيس مجلس الإدارة