Société de Transport des Hydrocarbures par Pipelines
-SOTRAPIL-
S.A au capital de 16.359.200 dinars
Boulevard de la terre- Centre
Urbain Nord-1003 -Tunis Elkhadra
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont invités à assister à l'assemblée générale ordinaire de la Société de Transport des Hydrocarbures par Pipelines «SOTRAPIL » qui aura lieu lundi 15 juin 2009 à 10h00 du matin à l'hôtel "Barcelo Carthage Thalasso" à Gammarth, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Examen du rapport d'activité du conseil d'administration relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2008,
2. Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes,
3. Approbation du rapport d'activité et des états financiers de l'exercice 2008,
4. Approbation des conventions citées dans l'article 200 du code des sociétés commerciales,
5. Quitus aux administrateurs au titre de l'exercice 2008,
6. Affectation des bénéfices au vu des résultats de l'exercice 2008,
7. Fixation des jetons de présence pour l'exercice 2008,
8. Autorisation au conseil d'administration pour le lancement d'un emprunt obligataire dans la limite maximale de trente millions de dinars (30.000.000 D),
9. Information de l'assemblée générale ordinaire du contenu des déclarations de franchissement de seuil de deux actionnaires dont la participation du premier est passée au
dessus du seuil de 20% du capital de la société et la participation du second est passée au dessous du seuil de 5%,
10. Approbation de l'attribution d'un deuxième siège conseil d'administration de la société au profit de groupe Driss,
11. Approbation du renouvellement du mandat d'un administrateur.