Société anonyme au capital de 3 500 000DT
4, Avenue de Monastir El Menzah VII - Tunis
1/- Suivant PV de l'assemblée générale ordinaire en date du 21 avril 2009 enregistré à la Recette des Finances El Menzah VI, le 12 mai 2009 sous le n° 9703080, quittance n° 43887, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2008.
- Quitus aux administrateurs.
- Affectation des résultats.
- Renouvellement du mandat des administrateurs suivants pour une période de trois ans : Mr Hédi Djilani, Mme Fatma Jaouadi, Mr Abdelkader Esseghaier et Mr Mohamed Hechmi Djilani.
- Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes, la SORETEC SA, pour une période de trois ans.
2/- Et suivant PV du conseil d'administration en date du 21 avril 2009 enregistré à la Recette des Finances El Menzah VI le 12 mai 2009 sous le n° 9703078, quittance n° 43850, il a été décidé ce qui suit :
- Renouvellement du mandat de Monsieur HEDI DJILANI en sa qualité de Président Directeur Général de la société et ce pour toute la durée de son mandat d'administrateur.
- Renouvellement du mandat de Monsieur MOHAMED HECHMI DJILANI en sa qualité de Directeur Général Adjoint de la société et ce pour toute la durée de son mandat d'administrateur.
Deux exemplaires des deux PV ont été déposés au greffe du Tribunal de Première Instance de l'Ariana le 15 mai 2009 sous le numéro D24371397.