Société Anonyme au Capital de D. 280.000
Siège social : Monastir - Tunisie
Route de Khniss
R.C - Monastir n° B 111 3511996
MF n° 9102 V
Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle pour le 18 Juin 2009 à 14 heures, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du conseil d'administration sur l'activité sociale et sur les états financiers de l'exercice clos le 31 Décembre 2008 et rapports du commissaire aux comptes sur l'exécution de sa mission et sur les conventions visées à l'article 200 du code des sociétés commerciales.
- Approbation desdites conventions ainsi que des états financiers et opérations de l'exercice ; quitus aux administrateurs.
- Affectation et répartition des résultats de l'exercice.
- Fixation des jetons de présence du conseil d'administration.
- Renouvellement du mandat d'un administrateur.
- Pouvoirs à donner pour l'exécution des décisions prises.
Le Conseil d'Administration