de la Société Touristique et Hôtelière « El Hammam »
S.A au capital de 14 070 000 DT
Boulevard 7 Novembre Imm. Maghrébia 1080 Tunis
MF : 20078K/A/M/000
Messieurs les actionnaires de la Société Touristique et Hôtelière « El Hammam » S.A au capital de 14070000 dinars, sont invités à assister aux réunions de l'assemblée générale ordinaire et de l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendront le samedi 13 juin 2009 respectivement à 10 heures et à 12 heures au siège social de la société sis au Boulevard 7 Novembre Immeuble Maghrébia 1080 Tunis pour délibérer sur les ordres du jour suivants :
Assemblée générale ordinaire :
1- Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2008.
2- Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2008.
3- Approbation, s'il y a lieu, des états financiers arrêtés au 31.12.2008.
4- Quitus aux administrateurs.
5- Affectation des résultats de l'exercice 2008.
6- Jetons de présence.
7- Mandats d'administrateurs.
Assemblée générale extraordinaire :
1- Approbation du projet de fusion ABV Tunisie et El Hammam.
2- Délégation de pouvoirs.
3- Questions diverses.
P/ Le conseil d'administration