UTIQUE GAZ
Société anonyme
Au capital de 1 500 000 D
Siège social: Henchir Tabaiees - Utique 7060
Matricule Fiscal : 8996398/NM/000
RC : B2455042004
Les actionnaires de la société UTIQUE GAZ, sont invités à assister aux réunions des assemblées générales ordinaire et extraordinaire qui se tiendront le vendredi 19 juin 2009, respectivement à 9 heures et à dix heures au siège de la société CARTE sis au 12, Av Habib Thameur - Tunis à l'effet de délibérer sur les points des ordres du jour suivants :
1 - Ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire :
- Lecture du rapport du conseil d'administration sur la gestion de la société au titre de l'exercice 2008,
- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes sur l'exercice 2008,
- Approbation du rapport du conseil d'administration sur la gestion de la société au titre de l'exercice 2008,
- Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2008,
- Quitus aux administrateurs,
- Affectation des résultats,
- Ratification des conventions réglementées,
- Pouvoirs pour formalités :
2- Ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire :
- Augmentation de capital,
- Modifications corrélatives des statuts,
- Pouvoirs pour formalités.
Le Conseil d'Administration