استدعاء الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة
شركة أوتيك غاز
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 1 500 000 د
المقر الاجتماعي : هنشير تبيس أوتيك 7060
الرقم الجبائي : 899639B/A/M/000 السجل التجاري : B2455042004
إن السادة مساهمي "شركة أوتيك غاز" مدعوون لحضور اجتماعي الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة المقرر
عقدهما يوم الجمعة 19 جوان 2009 على التوالي على الساعة العاشرة والحادية عشرة صباحا بمقر شركة التأمين "كارت" الكائن ب 12 شارع الحبيب ثامر تونس وذلك للتداول في النقاط المدرجة بجدولي الأعمال التالي : 1 جدول أعمال الجلسة العامة العادية : تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول تصرف الشركة خلال السنة المالية 2008،
تلاوة تقريري مراقب الحسابات الخاص والعام بالنسبة للسنة المالية 2008،
الموافقة على تقرير مجلس الإدارة حول تصرف الشركة خلال السنة المالية 2008، الموافقة على الوثائق المالية بالنسبة للسنة المالية 2008،
تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
توظيف النتائج،
الموافقة على الإتفاقيات القانونية،
منح نفوذ للقيام بالإجراءات القانونية.
2 جدول أعمال الجلسة العامة الخارقة للعادة :
الترفيع في رأس مال الشركة،
التنقيح الترابطي للقانون الأساسي،
منح نفوذ للقيام بالإجراءات القانونية.
عن مجلس الإدارة