Convocation à l'assemblée générale ordinaire — Société PROMOGOLF Hammamet

Société PROMOGOLF Hammamet
Rue Pierre De Coubertin 1001 Tunis
SA au capital de 3.148.800 DT
RC n° : B183202000
Matricule Fiscal n° : 22822/C

Les actionnaires de la Société PROMOGOLF Hammamet sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le jeudi 18 juin 2009 à 10h au siège de la société 10, Rue Pierre de Coubertin Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1- Lecture du rapport du conseil d'administration et des rapports du

commissaire aux comptes relatif à l'exercice 2008

2- Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2008.
3- Affectation du résultat
4- Approbation du contrat de location du fonds de Commerce à la société TUNISIA GOLF SERVICE à partir du 1er octobre 2008, pour une durée de 50 ans.
5- Quitus aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2008
6- Fixation des jetons de présence
7- Actualisation des membres du Conseil d'Administration pour la période 2009-2011.
8- Vote des résolutions

Les documents relatifs aux points de l'ordre du jour sont disponibles pour la consultation par Messieurs les actionnaires au siège de la société.

Pour Le Conseil d'Administration