استدعاء للجلسة العامة العادية — وزارة السياحة

استدعاء للجلسة العامة العادية

وزارة السياحة

شركة بروموقولف الحمامات

10 نهج بيار دي كوبرتان 1001 تونس شركة خفية الاسم

رأس مالها : 3.148.800 د

السجل التجاري عدد : B183202000 المعرف الجبائي عدد : 22822/C

إن المساهمين في رأس مال شركة بروموقولف الحمامات مدعوون لحضور

الجلسة العامة العادية المبرمجة ليوم الخميس 18 جوان 2009 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن 10 نهج بيار دي كوبرتان – تونس للنظر في النقاط المدرجة بجدول الأعمال كما يلي :

1. عرض تقرير مجلس الإدارة وتقارير مراقب الحسابات حول التصرف لسنة 2008.

2. المصادقة على القوائم المالية لسنة 2008.

3. تخصيص أرباح سنة 2008.

4. المصادقة على عقد كراء الأصل التجاري المبرم مع شركة TUNISIA GOLF SERVICE ابتداء من 1 أكتوبر 2008 لمدة 50 سنة.

5. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة للسنة المالية 2008.

6. تحديد مبلغ منحة الحضور بالنسبة لسنة 2008.

7. تحيين تركيبة أعضاء مجلس الإدارة لفترة ثلاث سنوات 2009 – 2011.

8. التصويت على اللوائح.

يمكن للسادة المساهمين الإطلاع بمقر الشركة على الملفات المتعلقة بالنقاط المشار إليها بجدول الأعمال.

عن مجلس الإدارة