Société anonyme
Au capital de 20000000 DT
Route de Tunis - Ras Jebel
1-Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 20 avril 2009, enregistré à la Recette des Finances Rue de Paradis - Ariana le 04 mai 2009, sous le n° 9804156, Quit. n° 45714, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2008.
- Approbation des conventions relevant de l'article 200 du Code des Sociétés commerciales.
- Quitus aux administrateurs.
- Affectation des résultats de l'exercice.
- Renouvellement du mandat des administrateurs suivants pour une période de trois ans : Mr Hédi DJILANI, Mme Fatma JAOUADI, Mr Abdelkader Esseghaier et Monsieur Mohamed Hechmi DJILANI.
- Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes, la SORETEC.S.A. pour une période de trois ans.
2/-Et suivant P. V. du conseil d'administration en date du 20 avril 2009, enregistré à la Recette des Finances Rue de Paradis - Ariana le 04 mai 2009, sous le n° 9804182. Quit. n 45560, il a été décidé ce qui suit :
- Renouvellement du mandat de Monsieur Hedi DJILANI en sa qualité de Président
Directeur Général de la société et ce pour toute la durée de son mandat d'administrateur avec les pouvoirs les plus étendus.
- Renouvellement du mandat de Monsieur Mohamed Hechmi DJILANI en sa qualité de Directeur Général Adjoint de la société et ce pour toute la durée de son mandat
d'administrateur avec les pouvoirs les plus étendus.
Deux exemplaires des deux PV. ont été déposés au Greffe de Tribunal de Première Instance de Bizerte le 19 mai 2009, sous le n° D 4967997.