Convocation à l'assemblée générale ordinaire — Société Industrielle de Lingerie à L'exportation « SILEX »

Société Industrielle de Lingerie à L'exportation « SILEX »
Société Anonyme
Au Capital de 400.000 Dinars
Siège social : Zone Industrielle Poudrière 1- Sfax -
Matricule Fiscal : 08560 P/A/M/000

Messieurs les Actionnaires de la Société Industrielle de Lingerie à l'exportation « SILEX » sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le mardi 30 juin 2009, à 11h,

au siège social de la société à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1 - Lecture du Rapport du Conseil d'Administration concernant l'Exercice 2008;
2 - Lecture des Rapports du Commissaire aux Comptes de l'exercice 2008;
3 - Approbation, s'il y a lieu, des Etats Financiers et du Rapport du Conseil concernant l'Exercice 2008;
4 - Affectation des résultats;
5 - Quitus aux membres du Conseil d'Administration;
6 - Application des dispositions de l'article 200 du Code des Sociétés Commerciales concernant l'exercice 2008;
7 - Fixation des jetons de présence
8 - Questions diverses

Pour le Conseil d'Administration 2009X00921SANB3

Convocation à l'assemblée générale ordinaire

Société Industrielle de Lingerie «S.I.L »

Société anonyme au capital de 1.800.000 Dinars

Siège social: Avenue Mohamed Hédi Khefacha Sfax

Messieurs les Actionnaires de la Société Industrielle de Lingerie « S.I.L » sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mercredi 17 juin 2009 à 11 h, au siège social de la société à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture du rapport de gestion du conseil d'administration concernant l'exercice 2008.
2. Lecture des rapports du commissaire aux comptes exercice 2008.
3. Approbation, s'il y a lieu, des états financiers 2008 et du rapport du conseil d'administration.
4. Quitus au conseil d'administration.
5. Affectation des résultats.
6. Application des dispositions de l'article 200 du code des sociétés commerciales exercice 2008.
7. Renouvellement du mandat d'un administrateur.
8. Fixation des jetons de présence.

9. Questions diverses.

Pour le Conseil d'Administration 2009X00922SANB3

Convocation à l'Assemblée Générale Annuelle

Société Les Ateliers Mécaniques Industriels

Société Anonyme au capital social de 3.700.000 dinars

Siège social : Route de l'aéroport km 4 Z.I. Oued Chaâbouni 3071 Sfax

Immatriculée au RC de Sfax sous le numéro B111551996

Matricule fiscal : 011546R

Les actionnaires de la société les Ateliers Mécaniques Industriels «A.M.I.» sont convoqués en Assemblée Générale Annuelle au siège social, le 17 Juin 2009 à 14 heures à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2008.
2. Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
3. Approbation du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2008.
4. Approbation des états financiers de l'exercice 2008.
5. Affectation des résultats de l'exercice 2008.
6. Approbation des conventions réglementées prévues par les articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales.
7. Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par les administrateurs et le Président Directeur Général.
8. Quitus aux membres du conseil d'administration et au Président-Directeur Général.
9. Affectation d'un montant pour le financement d'un fond social au profit des employés pour l'année 2009.
10. Jetons de présence alloués aux membres du conseil d'administration.
11. Attribution d'une prime de bilan pour le président-Directeur Général et les Directeurs Généraux Adjoints pour l'exercice 2008.

12. Questions diverses.
13. Pouvoirs pour formalités.

Le conseil d'administration met à la disposition des actionnaires au siège social le rapport de gestion établi par le conseil d'administration, les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2008, le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée, l'état des cautionnements, avals et garanties données par la société et des sûretés consenties par elle. Les rapports du commissaire aux comptes ainsi que la liste des actionnaires.

Les actionnaires seront admis à l'assemblée sur simple justification de leur identité. Les représentants seront admis sur présentation d'une procuration spéciale écrite revêtue de la signature du mandant et du mandataire.

Le Président Directeur Général 2009X00932SANB3

Convocation à l'Assemblée Générale Extraordinaire

Société Les Ateliers Mécaniques Industriels

Société Anonyme au capital social de 3.700.000 dinars

Siège social : Route de l'aéroport km 4 Z.I. Oued Chaâbouni 3071 Sfax

Immatriculée au RC de Sfax sous le numéro B111551996

Matricule fiscal : 011 546R

Les actionnaires de la société les Ateliers Mécaniques Industriels «A.M.I.» sont convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire, au siège social, le 17 juin 2009, à 15 heures à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1- Lecture du rapport établi par le conseil d'administration relatif à l'augmentation du capital social de la société.
2- Approbation du rapport établi par le conseil d'administration relatif à l'augmentation du capital social de la société.
3- Augmentation du capital social de la société de 3 700 000 dinars à 3 900 000 dinars conformément aux dispositions du Code d'Incitations aux investissements.
4- Modification corrélative des statuts.

5- Questions diverses.
6- Pouvoirs pour formalités.

Le conseil d'administration met à la disposition des actionnaires au siège social le rapport du conseil d'administration relatif à l'augmentation du capital, le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée et la liste des actionnaires.

Les actionnaires seront admis à l'assemblée sur simple justification de leur identité. Les représentants seront admis sur présentation d'une procuration spéciale écrite revêtue de la signature du mandant et du mandataire.