« SO.NO.MAC »
SA au capital de 354.000 Drs
Siège Social : Sakiet Eddaier Sfax
RC : B1105061997
MF : 011565V/A/M/000
1- Aux termes des délibérations de l'AGO réunie en date du 19 avril 2009 et enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés de Sfax le 11 mai 2009 quittance n° M002511, enregistrement n° 09802397 il appert que l'A.GO après avoir entendu le lecture du rapport du conseil d'administration et des rapports du commissaire aux comptes a adopté les résolutions suivantes :
1- Approbation du rapport du conseil d'administration et après avoir entendu la lecture des rapports du commissaire aux comptes ainsi que les états financiers et comptes annexes de l'exercice 2008.
2- Approbation de toutes les opérations de gestion du conseil d'administration pour l'exercice 2008 et donne en conséquence quitus entier définitif et sans aucune réserves aux administrateurs pour le dit exercice.
3- Approbation de la mise en conformité de l'affectation des résultats de l'exercice 2008, conformément aux dispositions des articles 287 et 288 du code des sociétés commerciales.
4- Approbation de l'affectation des résultats et de la distribution des dividendes de l'exercice 2008 telle qu'elles ont été proposées par le conseil d'administration.
5- Enregistre l'inexistence d'aucune convention entrant dans le cadre de l'article 200 du code des sociétés commerciales.
6- La fixation du montant de jeton de présence en faveur des membres du conseil d'administration et ce pour l'exercice 2008.
7- Renouvellement des mandats des administrateurs actuels et ce pour la période de trois ans se terminant avec l'A.GO statuant sur l'exercice 2011.
8- De même qu'il a été décidé le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes actuel et ce pour trois ans se terminant avec l'A.GO statuant sur l'exercice 2011.
II- Suivant P.V du conseil d'administration du 19 avril 2009, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés de Sfax, le 11 mai 2009 quittance n° M002512, enregistrement n° 09802392, il a été décidé de renouveler le mandat de président directeur général de la société Monsieur Mohsen Hediji pour la durée de son mandat d'administrateur et lui confère les pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.
Deux exemplaires des PV cités ci-dessus ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Sfax le 16 mai 2009 sous le n° D81064697.
Cet avis a été publié aux Journaux quotidiens Essabeh et le Temps le 22 Mai 2009.
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