شركة الشمال لمواد البناء
"سونوماك"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 354.000 دينار
المقر الاجتماعي : ساقية الدائر صفاقس السجل التجاري : B1105061997
المعرف الجبائي : 011565V/A/M/000 I تبعا لمداولات الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 19 أفريل 2009 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس في 11 ماي 2009ن وصل عدد M002511، تسجيل عدد 09802397، تبين وأن الجلسة العامة العادية بعد استماعها لتلاوة تقرير مجلس الإدارة وتقريري مراقب الحسابات العام والخاص صادقت على القرارات التالية : 1 المصادقة على كل ما جاء في تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة لسنة 2008 وبعد الاستماع إلى تقريري مراقب الحسابات وكذلك على القوائم المالية والمتعلقة بسنة 2008،
صفحة 132 المصادقة على كل عمليات التصرف المنجزة من طرف أعضاء مجلس الإدارة خلال التصرف المنصرم وإعطاء إبر اء كامل ونهائي وبدون أي تحفظ أو احتراز إلى أعضاء مجلس الإدارة في خصوص تلك السنة،
3 المصادقة على عملية توظيف المرابيح المتعلقة بالقوائم المالية لسنة 2008 تطابقا مع أحكام الفصلين 287 و288 من مجلة الشركات التجارية،
4 المصادقة على توظيف النتائج وتوزيع المرابيح الناتجة عن القوائم المالية سنة 2008 كيفما وقع اقتراحه من طرف مجلس الإدارة،
5 تسجيل عدم وجود اتفاقيات تدخل تحت طائلة الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية،
6 ضبط مكافأة الحضور المسندة لأعضاء مجلس الإدارة،
7 تجديد أعضاء مجلس الإدارة الحاليين لمدة ثلاث سنوات والتي ستنتهي مع انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية المتعلقة بسنة 2011،
8 تجديد مهام مراقب الحسابات الحالي لمدة ثلاث سنوات والتي ستنتهي مع انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية المتعلقة بسنة 2011.
II، بمقتضى محضر مجلس الإدارة المنعقد في 19 أفريل 2009 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس في 11 ماي 2009 وصل عدد M002512، تسجيل عدد 09802398، قرر مجلس الإدارة تجديد مدة نيابة الرئيس المدير العام للشركة السيد محسن الحديجي وذلك لمدة نيابته كعضو بمجلس الإدارة مع منحه كامل الصلاحيات للتصرف في كل الحالات باسم الشركة.
III أودع نظيران من المحاضر أعلاه لدى كتابة المحكمة الابتدائية بصفاقس يوم 16 ماي 2009، تحت عدد D81064697.
وقع نشر هذا الإعلان بالجريدتين اليوميتين الصباح ولوطون في 22 ماي 2009.
هذا مضمون