Société Industrielle Tunisie-Lait
Société anonyme au capital de 30.000.000 D
Siège social : Centrale Laitière - Sidi Bou Ali
R.C.S. : B112071996 TPI Sousse 2
Messieurs les actionnaires de la société anonyme industrielle "TUNISIE-LAIT" sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 30 juin 2009 à 11 heures au siège social de la société sis à la Centrale Laitière à Sidi Bou Ali, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2008.
2. Approbation éventuelle des états financiers de l'exercice 2008.
3. Approbation des conventions visées aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
4. Affectation des résultats de l'exercice 2008.
5. Quitus aux administrateurs de leur gestion durant l'exercice 2008.
6. Fixation des jetons de présence pour les membres du conseil d'administration.
7. Fixation de la rémunération des membres du comité d'audit.
8. Renouvellement des mandats des administrateurs
9. Lecture du rapport d'activité
consolidé de TUNISIE LAIT et celui du commissaire aux comptes relatifs aux états financiers consolidés de l'exercice 2008.
10. Approbation éventuelle des états financiers consolidés du groupe de l'exercice 2008.
Les documents se rapportant à l'assemblée générale ordinaire sont mis à la disposition des actionnaires au siège social, durant le délai légal.
Le conseil d'administration