S.I.CO.F.
Société Immobilière Commerciale et Financière
S.A. au capital de 4.400.000 Dinars
Siège social : 150, avenue de la liberté 1002 - Tunis
R.C. B17471997
Matricule Fiscal : 001233W/A/M/000
Messieurs les actionnaires de la société S. I. CO. F. sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mardi 16 juin 2009, à 19 heures, à l'hôtel Dar Zarrouk sis à Sidi Bou Saïd, rue Larbi Zarrouk - 2026, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport de gestion du conseil d'administration et présentation des états financiers clos au 31/12/2008;
2- Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes relatifs aux états financiers clos au 31/12/2008 et approbation des conventions réglementées prévues par les dispositions des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales
3- Approbation du rapport de gestion et des états financiers arrêtés au 31/12/2008;
4- Quitus aux membres du conseil d'administration;
5- Affectation du résultat de l'exercice 2008;
6- Ratification de la cooptation d'un administrateur;
7- Désignation d'un commissaire aux comptes;
8- Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du conseil pour l'exercice 2009;
Le Conseil d'Administration