Convocation à l'assemblée générale ordinaire — SOPAT Société Anonyme

SOPAT Société Anonyme

Capital : 10.500.000 dinars

Siège social : Zone Industrielle. TEBOULBA

RC : Monastir n° B152981996

MF : 022671/F

L'assemblée générale ordinaire de la Société SOPAT se tiendra à la Maison d'Entreprise sise à l'Avenue Principale 1053, Les Berges du Lac à Tunis, le 22 juin 2009 à 10 heures, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

• Lecture du rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration,
• Lecture du rapport général et du rapport spécial du Commissaire aux Comptes,
• Contrôle et approbation éventuelle des actes de gestion,
• Approbation éventuelle des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2008 et quitus aux administrateurs,
• Affectation du résultat de l'exercice,
• Approbation éventuelle des conventions réglementées,
• Renouvellement éventuel du mandat d'Administrateurs en fonction et nomination d'un nouvel Administrateur,
• Allocation de jetons de présence ; information de franchissement du seuil pour certains actionnaires ;

Reconduction éventuelle de l'autorisation d'achat et de vente de la société de ses propres actions.

• Questions diverses.

Les documents nécessaires pour permettre aux actionnaires de se prononcer sont à leur disposition au siège social de la Société.

Le conseil d'administration