Article 276 du code des sociétés commerciales
« Société Tanit International SA »
Société anonyme
Capital social : 60.000.000 Dinars
Siège social : C6 Palais du Golf
Rue de Lac Malaren - 1053 les Berges du Lac - Tunis
MF : 296147/H
Le conseil d'administration tenu le 29/04/2009, convoque les actionnaires de la Société à l'assemblée générale ordinaire devant se tenir le mercredi 24 juin 2009 à 10 heures au siège social de la Banque International Arabe de Tunisie avec comme points à l'ordre du jour :
- Lecture du rapport du conseil d'administration sur la gestion ayant trait à l'exercice clos au 31/12/2008.
- Lecture des rapports généraux et des rapports spéciaux du Commissaire aux Comptes sur les états financiers de la STI et les états financiers consolidés.
- Approbation des Conventions réglementées en application des articles 200 et 475 du Code des sociétés commerciales au titre de l'exercice clos le 31/12/2008.
- Affectation des résultats de l'exercice clos le 31/12/2008.
- Quitus aux administrateurs.
- Autorisation au directeur général pour contracter des emprunts au profit de la société, consentir des garanties et cautionner les deux filiales.
- Pouvoirs.
Le conseil de surveillance
Le président du conseil