استدعاء للجلسة العامة العادية
الفصل 276 من مجلة الشركات التجارية "شركة تانيت الدولية"
STI
شركة خفية الاسم
رأس المال : 60.000.000 دت
المقر الاجتماعي : س6 قصر الخليج، نهج بحيرة مالران – 1053 ضفاف البحيرة تونس
الرقم الجبائي : 296147/H
تبعا لمحضر مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 29 أفريل 2009 فإن السادة المساهمين في رأس مال الشركة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الإربعاء 24 جوان 2009 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي لبنك تونس العربي الدولي للنظر في جدول الأعمال التالي :
1/ قراءة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2008، 2/ قراءة التقارير العامة والخاصة لمراقب الحسابات بالنسبة للقوائم المالية لشركة تانيت الدولية والقوائم المالية المدعمة.
3/ المصادقة على الاتفاقات القانونية تطبيقا لأحكام الفصلين 200 و 475 من مجلة الشركات التجارية المتعلق بالسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2008.
4/ تقرر توزيع الأرباح المتعلقة بالسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2008. 5/ تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6/ الأذن للمدير العام لعقد قروض لصالح الشركة، منح ضمانات وكفالة الفرعين.
7/ تفويض.
عن مجلس افدارة
رئيس المجلس