Société « ESTH'ELLE »
SA au capital de 465 000 DT
Route de Tunis KM 25, ZI. El Ghraba Délégation d'El Hencha - Sfax
Matricule fiscal n° 0579944C/AIM/000
RC : N B158902002
Les actionnaires de la Société «ESTH'ELLE» sont convoqués à assister à l'assemblée Générale Ordinaire de la société qui se tiendra le 22 juin 2009 à 10h au siège social de la société sise à la Zone Industrielle El Ghraba, route de Tunis Km 25 Sfax, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport du conseil d'administration sur la gestion de l'exercice 2008,
2- Lecture des rapports du Commissaire aux comptes sur l'exercice 2008,
3- Approbation des états financiers au 31 décembre 2008,
4- Affectation des résultats de l'exercice 2008
5- Quitus à la Direction Générale et aux membres du Conseil d'administration,
6- Fixation des jetons de présence,
7 - Nomination des membres du conseil d'administration pour les années 2009 - 2010 et 2011,
8- Nomination du commissaire aux comptes pour les années 2009 - 2010 et 2011,
9- Questions diverses.
Tous les documents nécessaires à la prononciation des décisions par les actionnaires seront mis à leur disposition au siège social de la société.
Le conseil d'administration