Les Ateliers Mécaniques du Sahel
Société anonyme
au capital de 9 308 400 Dinars
Siège social : Boulevard Ibn Khaldoun 4018 Sousse
Messieurs les actionnaires de la Société « Les Ateliers Mécaniques du Sahel - AMS » sont invités à se réunir au siège social de la société à Sousse, sis au Boulevard Ibn Khaldoun, le Jeudi 18 Juin 2009 en :
- Assemblée générale ordinaire à 10 heures à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Examen du Rapport du Conseil d'Administration sur l'Exercice 2008.
Lecture des Rapports du Commissaire aux Comptes sur l'exercice 2008. Approbation des États Financiers de l'Exercice 2008 et du Rapport du Conseil d'Administration sur l'Exercice 2008.
Affectation des Résultats de l'Exercice 2008.
Quitus aux Administrateurs.
Approbation des conventions visées à l'article 200 du code des sociétés commerciales.
Renouvellement des mandats des administrateurs.
Délégation de pouvoir pour l'accomplissement des formalités.
Questions diverses.
- Assemblée Générale Extraordinaire à 11 heures à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Application des dispositions de l'article 388 du code des sociétés commerciales.
Annulation de la délibération de la dernière assemblée générale extraordinaire relative à l'augmentation du capital.
Lecture et approbation des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes prévus par l'article 300 du code des sociétés commerciales.
Augmentation du Capital avec suppression du droit préférentiel de souscription.
Mise à jour et Amendement des statuts de la Société.
Délégation de pouvoir pour l'accomplissement des formalités.
Questions diverses
Les actionnaires peuvent assister à cette Assemblée ou se faire représenter par un autre actionnaire, au moyen d'un pouvoir à déposer au siège de la Société, trois jours au moins avant la date de ces réunions.
Les documents seront tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la Société durant les délais légaux.
La convocation aux assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 28 mai 2009 est annulée.
P/Le Conseil d'Administration