Et de l'assemblée générale extraordinaire du Lundi 01 Décembre 2008
Société Hôtel Medi Golf
Société Anonyme au capital de 2800 000 dinars
Siège social Hammamet Sud
RC : B138431998
MF : 538954D/AM/000
L'an deux mille Huit et le Lundi 1er Décembre les administrateurs de la société Medi Golf, Société S.A au capital de 2 800 000 dinars dont le siège Social est à Hammamet Sud, se sont réunis au siège social sur convocation à eux faite par le Président du Conseil d'administration délibérer sur l'ordre du jour suivant:
Ordre du jour du Conseil d'administration
1. Approbation des états financiers arrêtés au 31/10/2008.
2. Convocation de l'assemblée générale extraordinaire pour l'augmentation du capital Social de la Société de 1 000 000 dinars.
3. La renonciation aux droits préférentiels de souscription à titre irréductible au profit de la Société Hôtel Houda.
Ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire
1. Augmentation du capital social
2. Suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'un actionnaire
3. Modification corrélative des statuts
4. Pouvoir en vue des formalités.