Convocation à l'assemblée générale ordinaire Lundi 29 juin 2009 — Société Electrostar

Société Electrostar
Société Anonyme au Capital de 8.750.000 Dinars
Siège social : Boulevard de l'Environnement route Naâssen 2013 Bir El Kassâa Ben Arous
Registre de commerce : B 1761 1997 TPI. Ben Arous
Matricule fiscal : 26644 V AM 000

Messieurs les actionnaires de la Société Electrostar SA sont invités à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 29 juin 2009 à 10 heures à l'adresse suivante : "DIGITAL CENTER LG" Rue Leman Immeuble Fékih, Route de la Marsa, les Berges du lac Tunis, à l'effet de délibérer sur les questions portées à l'ordre du jour suivant :
1. lecture du rapport du conseil d'administration sur l'exercice 2008.
2. lectures des rapports des commissaires aux comptes sur l'exercice 2008.
3. Approbation du rapport du conseil d'administration, des conventions régies par les dispositions de l'article 200 du code des sociétés commerciales et des états financiers individuels de la société pour l'exercice 2008.
4. Quitus aux administrateurs pour leur gestion durant l'exercice 2008.
5. Affectation du résultat de l'exercice 2008.
6. Approbation des états financiers consolidés de la société pour l'exercice 2008.
7. Nomination d'un commissaire aux comptes.
8. Renouvellement et nomination des administrateurs.

Tous les documents afférents à cette assemblée, sont tenus à la disposition des actionnaires au siège

administratif de la société sis au : 2, Rue du Nil 2023 Sidi Fathallah Tunis, durant le délai légal conformément à la réglementation en vigueur.

Le conseil d'administration