R.C. : B1258142003
M.F : 858119E
Rue Tahar Haddad, BP 198 - 6180 Bou Arada - Séliana
Messieurs les actionnaires de la société GOLD SAND, S.A. sont invités à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le vendredi 26 juin 2009 à 10 heures au bureau administratif de Tunis sis au 14, rue Imem Abou Hanifa, 2ème étage, B8 - 2078 La Marsa, à l'effet de délibérer sur l'ordre de jour suivant :
1- Lecture et approbation des rapports d'activité du conseil à l'assemblée, relatifs aux exercices 2006, 2007 et 2008.
2- Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur les exercices 2006, 2007 et 2008 et approbation des états financiers 2006, 2007 et 2008.
3- Affectation des résultats des exercices 2006, 2007 et 2008.
4- Approbation des conventions passées entre la société et l'un de ses administrateurs.
5- Fixation des jetons des présences des administrateurs pour les exercices 2006, 2007 et 2008.
6- Quitus aux administrateurs pour les exercices 2006, 2007 et 2008.
7- Renouvellement du mandat des administrateurs pour les exercices 2009, 2010 et 2011.
8- Renouvellement ou nomination du mandat du commissaire aux comptes pour les exercices 2009, 2010 et 2011.
9- Autorisation de cession d'actions.
Le conseil d'administration