Société d'Etude de Réalisation et d'Exploitation Touristique

« S.E.R.E.T »

HOTEL LE ZENITH

Société anonyme au capital de 4.200.000 D.T.

RC n° B1103171996

Matricule fiscal : 288846H/A/M/000

• En Vertu de PV du 27/5/2008 et dont 2 exemplaires ont été déposés au greffe de tribunal de 1ère Instance de Grombalia, sous le n° D71052996.

L'Assemblée générale ordinaire : enregistré à la recette de finance de Hammamet le 30/6/2008 quittance M052932, numéro d'enregistrement 08803082, Les actionnaires décident ce qui suit :

1- Approbation de la tenue tardive de l'assemblée générale ordinaire arrêtant les comptes 2004.
2- Approbation des comptes arrêtés au 3 1/12/2004 et affectation de résultats.
3- L'Assemblée Générale ordinaire donne quitus aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2004.
4- L'Assemblée décide le renouvellement de tous les membres du conseil d'administration pour les exercices 2005, 2006 et 2007.

L'Assemblée générale extraordinaire: enregistrée le 29/5/2008 sous le n° de quittance M044115, numéro d'enregistrement

08802582, les actionnaires décident en application de l'article 388CSC de continuer l'activité de la Société.

Le conseil d'administration: enregistré le 30/6/2008, quittance M052920, numéro d'enregistrement 08803081, le conseil décide le renouvellement de mandat de Mr Saïd Boujbel en qualité de président directeur générale pour les exercices 2005, 2006 et 2007.

• En Vertu de procès-verbaux du 17/6/2008 et dont 2 exemplaires ont été déposés au greffe de tribunal de 1ère instance de Grombalia, sous le n° D71052996.

L'Assemblée Générale Ordinaire : enregistré à la recette de finance de Hammamet le 10/4/2009, numéro de quittance M031910 n° d'enregistrement 09801494, les actionnaires décident ce qui suit :

1- Approbation de l'entérinement tardif de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes 2005 et 2006.
2- Approbation des comptes arrêter le 31/12/2005 et le 31/12/2006 et affectation des résultats.
3- Renouveler le mandat de cabinet « C.N.B.A », commissaire aux comptes pour les exercices 2007, 2008 et 2009.
4- L'Assemblée générale ordinaire donne quitus aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2005 et 2006.

L'Assemblée générale extraordinaire enregistré le 10/4/2009 n° de quittance M031917, n° D'enregistrement 0980495, Les actionnaires décident en application de l'article 388CSC de continuer l'activité de la Société.

• Conformément aux dispositions de la loi n° 2005 -65 du 27 juillet 2005 et la loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005 modifiant et complétant la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000 portant promulgation du code des sociétés commerciales, il a été décidé de mettre les statuts à jour.

L'Assemblée Générale Ordinaire : enregistré à la recette de finance de Hammamet le 4/7/2008 sous le n° de

quittance 53892, numéro d'enregistrement 08803146 les actionnaires décident :

• L'approbation de la tenue tardive de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes 2007.
• L'approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2007 et affectation des résultats.
• Quitus entier et définitifs aux administrateurs pour leur gestion dudit exercice.
• L'assemblée décide le renouvellement des mandats de tous les membres du conseil pour les exercices 2008, 2009 et 2010.

L'Assemblée générale extraordinaire : enregistré le 4/7/2009 n° de quittance 53882, n° d'enregistrement 08803144. Les actionnaires Décident en application de l'article 388CSC de continuer l'activité de la Société.

Le conseil d'administration: enregistré le 30/6/2008, quittance M053884 et 53887, numéro d'enregistrement 08803145, le conseil décide le renouvellement de mandat de Mr Saïd Boujbel en qualité de Président Directeur Générale pour les exercice 2008-2009 et 2010.

En vertu du procès-verbaux du 14/4/2009 et dont 2 exemplaires ont été déposés au greffe de tribunal de 1ère instance de Grombalia, sous le n° D71052996.

• L'Assemblée générale ordinaire : enregistré à la recette de finance de Hammamet le 18/06/2009 sous le n° de quittance M051555, numéro d'enregistrement 098021717 les actionnaires décide :
• L'approbation des états financiers arrêtés 2008 et affectation des résultats.
• Quitus entier et définitifs aux administrateurs pour leur gestion dudit exercice.
• L'Assemblée générale extraordinaire : enregistré le 18/6/2009 n° de quittance M051557, n° D'enregistrement les actionnaires

Décident en application de l'article 388CSC de continuer l'activité de la Société.